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兆易创新公告：已审议通过募资43亿元投资DRAM芯片研发的预案

百家作者：闪存市场 2019-10-02 02:52:03

9月30日，兆易创新第三届监事会第六次会议决议公告称，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，非公开发行不超过 64,224,315 股（含本数）股票，发行的股票数量不超过本次发行前公司股份总数的20%，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 432,402.36 万元，用于DRAM芯片研发及产业化以及补充流动资金。

其中，DRAM 芯片研发及产业化项目投资总额39.9亿元，拟投入募集资金金额33.2亿元；补充流动资金项目投资总额10亿元，拟投入募集资金金额10亿元，投资总额49.9亿元，拟投入的总募集资金43.2亿元，以满足流动资金需求，提高公司抗风险能力和持续盈利能力。

兆易创新表示，公司拟通过本项目，研发 1Xnm 级（19nm、17nm）工艺制程下的 DRAM 技术，设计和开发 DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4 系列DRAM 芯片。本项目的成功实施，有助于公司丰富自身产品线，有效整合产业资源，巩固并提高公司的市场地位和综合竞争力。

兆易创新拟向不超过 10 名特定投资者发行，通过竞价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 90%（即发行底价）。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

兆易创新主营业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品、传感器模块的研发、技术支持和销售。本次发行募集资金将用于DRAM芯片研发及产业化项目及补充流动资金，将可在NOR Flash、NAND Flash基础上，进一步丰富产品线，有效提升公司主营业务能力并巩固公司市场地位，公司收入规模会显著增加，盈利能力有望进一步提高。

兆易创新还表示，本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行 A 股相关事项已经 2019 年 9 月 29 日召开的兆易创新第三届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准。